TRUFFA MASCHERINE ROMA

https://www.affaritaliani.it/roma/mascherine-maxi-truffa-sequestrati-beni-per-70-mln-8-gli-indagati-723529.html

stesso disegno ripetuto riciclaggio dei soldi guadagnati con frode sulla vendita delle mascherine .

beni acquistati con i denari sottratti al fisco italiano :

I sequestri preventivi eseguiti dai finanzieri del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma su una maxicommessa di mascherine dalla Cina riguardano le quote societarie della srl Guernica di Roma, disponibilitàfinanziarie, polizze assicurative, immobili ubicati nella capitale a Pioltello (Milano) e Ardea (Roma), auto e moto di lusso, gioielli e orologi di pregio nonché uno yacht. Il tutto per un valore complessivo di circa 70 milioni di euro.

Il finanziere milanese e l’acconto per la Lamborghini – L’imprenditore ha ricevuto 59,7 milioni di euro dalla Cina, risulta aver speso le provvigioni in diverso modo. Alla Guardia di Finanza risultano un “Orologio Patek Philip Antico” del valore di 14.200 euro acquistato da Tiffany, la caparra di 20.000 euro per una Lamborghini Urus e un immobile a Pioltello (alle porte di Milano) per un periodo in parte ad uso anche al banchiere sammarinese Daniele Guidi. Non solo. Sempre Tommasi ha aperto due polizze vita del valore complessivo di 25 milioni di euro “la cui provvista – scrivono i pm – è stata costituita da bonifici, per il pagamento di commissioni, effettuati dalle società cinesi”. il trader ecuadoriano che ha “dirottato” – spiegano gli inquirenti – circa 100mila euro “in favore della figlia per l’acquisto di una villetta” ad Ardea, sul lugomare a sud di Roma. Solis ha acquistato anche una moto HarleyDavidson, un immobile da venditori cinesi nella centralissima via Sallustiana (Rione Ludovisi) e una Range Rover Evoque, oltre a vari orologi Rolex Datejust.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/17/appalti-per-mascherine-cinesi-ville-auto-di-lusso-orologi-gioielli-ecco-come-gli-indagati-spendevano-i-soldi-delle-provvigioni-indebite/6104884/